Filial de Banesco en España fue investigada por legitimación de capitales en 2015

Publicado: 04/05/2018 01:38 PM

En el año 2015 la filial de la entidad financiera Banesco en España fue objetivo prioritario de la agencia Sepblac, agencia de antilavado de capitales, por sospechas de servir a la legitimación de capitales de América Latina. 

Cabe destacar, que según información de la Tabla, el banco gallego fue comprado como Novagalicia por Juan Carlos Escotet a finales de 2013 por 1013 millones de euros. 

Todo ello se realizó luego de que el gobierno español invirtió casi 10 mil millones de euros en su recuperación para salvarlo de la quiebra.