Sepa cómo Venezuela avanza contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Publicado: 20/09/2018 03:00 PM

Con la finalidad de continuar la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, el pasado miércoles 19 de septiembre, fue instalada una mesa de alto nivel y se designó un equipo técnico multidisciplinario para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Así lo informó el ministro para el Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien se reunió con todos las instituciones del Estado, para conocer si se están cumpliendo las recomendaciones de Gafi.

"En el próximo mes de noviembre tenemos un ejercicio de tipología con el Grupo de Acciones Financieras del Caribe, del que somos miembros desde hace más de veinte años y que forma parte también de esta ronda de evaluaciones”, dijo Reverol.

Durante un pase informativo por Venezolana de Televisión (VTV), el ministro indicó que esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia para avanzar en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidar el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo.

Asimismo, anunció que fue nombrada una Comisión Técnica la cual tendrá una secretaria, una sub secretaria y unas sub comisiones, “para atender todos estos temas de la próxima evaluación que tendremos de cara a esta importante norma internacional".

El Gafi es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.