¡Por incumplimiento de la norma! Sudeban sancionó al BOD Banco Universal C.A
Publicado: 13/10/2019 01:26 PM
De acuerdo con una publicación del portal web de
Venezolana de Televisión la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)
impuso medidas administrativas al Banco Occidental de Descuento
(BOD) Banco Universal C.A. por incumplimiento de las normas que
regulan la materia bancaria.
A
continuación el texto completo del decreto:
En cumplimiento de las instrucciones y lineamientos
emanados por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN),
presidido por el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, y tomando
en cuenta la detección del incumplimiento de las normas que regulan la materia
bancaria contempladas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de
Instituciones del Sector Bancario, así como la Resolución 119.10, relativa a la
administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de
legitimación de capitales, y de cara a los procesos regulatorios en otros
países que mantienen entidades bancarias pertenecientes al Grupo Financiero
BOD; a través de la Resolución N° 051.19 de fecha 10 de octubre de 2019; la
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) impuso
medidas administrativas en protección y aseguramiento de los fondos de los
usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento
Banco Universal C.A
Estas acciones administrativas son el resultado de
una inspección general realizada al Banco Occidental de Descuento Banco
Universal C.A al área de prevención contra la de legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que
están calificados de RIESGO ALTO. Adicionalmente, se determinó que posee
empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con Países
en Jurisdicciones y/o Zonas Geográficas consideradas de RIESGO ALTO.
Entre las medidas que fueron dictadas, se destacan
la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, de
captar fondos a plazo, de aperturar nuevas oficinas en el país o en el
Exterior, de adquirir acciones y participaciones en el capital social de
instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior; de
adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de
gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados, de liberar
sin autorización de esta Superintendencia provisiones específicas y genéricas.
De igual forma, se designarán funcionarios
acreditados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario,
que contarán con poder de veto en la Junta Directiva y todos los comités y con
acceso pleno a todas las áreas administrativas del Banco.
La SUDEBAN, de acuerdo a las atribuciones
conferidas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del
Sector Bancario y en concordancia con las políticas emanadas por el Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
adoptó estas medidas para subsanar las deficiencias y vulnerabilidad que se
presentan en la mencionada entidad bancaria; reiterando su compromiso de
preservar los intereses de la República, la estabilidad del Sistema Financiero
Nacional y la defensa de los derechos de los ahorristas.