Fiscalía de Suiza presenta cargos contra Credit Suisse por permitir el lavado de dinero
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Publicado: 17/12/2020 06:04 PM
Este jueves la Oficina del Fiscal General de Suiza presentó cargos contra el banco suizo Credit Suisse, por no tomar las medidas dirigidas a evitar el blanqueo de activos pertenecientes a un grupo criminal de Bulgaria, reseñó el portal Sputnik.
Por medio de un comunicado publicado en la página web de la Fiscalía, explica que "después de una investigación exhaustiva sobre las actividades de una organización criminal búlgara que estaba involucrada en el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, la Oficina del Fiscal General de Suiza presentó su acusación ante el Tribunal Penal Federal. Además, se presentaron cargos contra el banco Credit Suisse AG".
Según la nota, el banco no tomó las medidas "razonables y necesarias para evitar el blanqueo de activos pertenecientes a la organización criminal". La Fiscalía además presentó cargos contra el exgerente del banco y dos miembros de la organización criminal.
Según el comunicado de Credit Suisse, el banco fue sorprendido por los cargos presentados en su contra en el marco de la investigación, que dura ya más de 12 años.